Vila Dubai
Istraživački konzorcij OCCRP u sklopu projekta “Dubai Unlocked” objavio je da je kompanija povezana s ruskim muškarcem Dmitryjem Klyuevom, kojeg su američke vlasti označile kao glavnog organizatora enormne porezne prijevare u Rusiji, uložila oko 15 milijuna dolara u kupnju luksuznih nekretnina u hotelskim kompleksima Kempinski u Dubaiju. Kupnje su vremenski podudarne s ključnim momentima Magnitskyjeve afere i napadom na tadašnjeg zviždača Sergeja Magnitskog.
Magnitskyjeva afera i ključna poslovna osoba
Sergej Magnitsky, ruski odvjetnik i zviždač, otkrio je poreznu prijevaru od oko 230 milijuna dolara u kojoj su bili umiješani državni dužnosnici i poslovni ljudi povezujući se s bankarskom mrežom. Ubrzo nakon toga je pritvoren i preminuo je u moskovskom zatvoru 2009. godine, nakon što su mu uskratili medicinsko liječenje. Američko Ministarstvo financija 2014. je Dmitryja Klyueva označilo kao “organizatora” te afere i protiv njega uvelo sankcije, premda Rusi nisu podigli formalne optužnice.
Luksuzne nekretnine u Dubaiju – trag iza transakcija
Analiza transakcijskih podataka pokazuje kako je kompanija Virginia Invest & Finance S.A., registrirana na Britanskim Djevičanskim Otocima i u vlasništvu Klyueva od 2006. do 2011. godine, kupila najmanje jednu vilu i četiri luksuzna apartmana u hotelima Kempinski, ukupno vrijednih oko 15 milijuna dolara. Transakcije su se dogodile u svibnju i lipnju 2009. godine – upravo u trenutku kad je Magnitsky podnio prijavu Europskom sudu za ljudska prava i suočio se s represijom vlasti.
Financijski tokovi pod povećalom
Bankovni zapisi otkrivaju da je Virginia Invest & Finance primila milijunske transfere od dvije tvrtke koje su prema američkim vlastima bile uključene u Magnitskyjev financijski lanac. Iako dokumenti ne otkrivaju izvor tih sredstava, vremenski podudaran prijenos sredstava i ulaganja u nekretnine otvara sumnju da je riječ o pranju novca iz porezne prijevare.
Prodaja po niskim cijenama – znak za alarm
Prema podacima o transakcijama, kompanija je većinu nekretnina prodala između 2012. i 2016. godine — često uz znatan gubitak ili po istoj cijeni kao pri kupnji. Takva praksa može biti strategija za pretvaranje “prljavog” novca u navodno legitiman kapital putem dokumenata od prodaje nekretnina, upozoravaju stručnjaci.
Prelazak vlasništva i nove kupnje
Godine 2011. vlasništvo nad Virginia Invest & Finance prešlo je na Sergeyja Smorodina, bivšeg ruskog regionalnog ministra i navodnog zastupnika Klyueva, koji je kupio dodatne dvije nekretnine u Kempinskiju za nešto više od četiri milijuna dolara. Tvrtka je ugašena u prosincu 2016., nakon čega je većina nekretnina prodano.
Dubai kao magnet za sumnjive kapitalne tokove
U okviru projekta Dubai Unlocked otkriveno je da Dubaij ima iznimno netransparentno tržište nekretnina i često je meta za kriminalce, osnivače piramidnih shema i osobe pod sankcijama koje žele skloniti bogatstvo izvan dosega nadzornih tijela. Više istraživanja prije je potvrdilo da je Ignatova, “Cryptoqueen” OneCoina, uložila milijune u dubaijske nekretnine, čak i dok je bila pod optužnicom.
Buđenje regulatornog interesa
Klyuev nikada nije optužen u Rusiji, dok su švicarska tijela 2021. zaplijenila imovinu vrijednu 19 milijuna dolara povezanu s Magnitsky aferom, ali ranije su odustali od daljnjeg progona zbog nedostatka dokaza. Ovaj slučaj pokazuje slabosti međunarodnih mehanizama za borbu protiv pranja novca i ograničenja nadzora kada je riječ o transnacionalnim mrežama offshore kompanija i luksuznih nekretnina.
Koliko je Dubai siguran od prljavog kapitala?
Istraga OCCRP-a otvara novo poglavlje u razumijevanju kako se povlaštena imovina povezana s ozbiljnim poreznim prijevarama može lako transformirati u luksuzne investicije – često pod okriljem anonimnosti i u jurisdikcijama s minimalnim nadzorom.… Potrebna su globalna pojačanja regulacije, transparentnosti i međunarodne suradnje kako bi se zatvorile takve rupe u financijskom sustavu.
